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Riciclaggio e frode fiscale: importanti risvolti

Una imponente operazione condotta da Guardia di Finanza e Polizia Postale di Reggio Calabria
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Beni per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro, il sequestro di dodici società, nonché n. 40 perquisizioni tra Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Basilicata, con la consequenziale esecuzione di  32 ordinanze di custodia cautelare è il frutto di una imponente operazione da parte degli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia Postale di Reggio Calabria, che ha portato a disarticolare un’associazione a delinquere composta da imprenditori e professionisti operanti in ambito nazionale ed internazionale.

I reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed alla frode fiscale realizzata mediante l’emissione di false fatture.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, hanno portato a rilevare l’esistenza di un sofisticato ed imponente meccanismo criminale finalizzato a riciclare denaro, proveniente da frodi fiscali, che, tra l’altro, confluiva su conti esteri degli imprenditori e professionisti coinvolti.